Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. Решение принято.
2. Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
3. Об отчуждении патентов (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества».
Утвердить перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества».
Генеральному директору ПАО «ОАК»:
2.1. Обеспечивать предварительное согласование Советом директоров Общества решений, в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления подконтрольных Обществу организаций, акции / доли в уставных капиталах которых находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, по вопросам, касающимся участия таких организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами.
При принятии решений (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию) в отношении подконтрольных Обществу организаций, акции / доли в уставных капиталах которых находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, по вопросам, касающимся участия таких организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами, руководствоваться соответствующим решением Совета директоров Общества.
2.2. Рассмотреть возможность применения подходов по контролю за участием организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами, в отношении подконтрольных организаций периметра Общества на всех уровнях владения, по аналогии с подходами в соответствии с решениями, принятыми на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об отчуждении патентов (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
Согласовать безвозмездное отчуждение в пользу Российской Федерации исключительных прав на изобретения по патентам согласно Приложению № 2 (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2024, № 444.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 14.03.2024г.